EINLEITUNG

Die Legalisierung von Geldern, die mit illegalen Mitteln erlangt wurden, ist der Akt der Umwandlung von Geld oder anderen Geldinstrumenten, die aus illegalen Aktivitäten stammen, in Geld oder Investitionen, die legitim erscheinen, so dass ihre illegale Quelle nicht zurückverfolgt werden kann. Nationale und internationale Gesetze, die für Unternehmen gelten, deren Kunden Kapital von ihren Konten einzahlen und abheben können, machen es für ihre Bediensteten oder Beauftragten illegal, die bewusste Durchführung von Geldtransaktionen mit strafrechtlich abgeleiteten Vermögenswerten oder die Beteiligung an solchen.

BESTEHENDE VERFAHREN

Das Ziel der Verfahren zur Bekämpfung der Legalisierung von illegal erworbenen Geldern, die von Nok Trade Limited (im Folgenden „Wir“ oder das „Unternehmen“ genannt) durchgeführt werden, ist es, sicherzustellen, dass Kunden, die an bestimmten Aktionen teilnehmen, durch einen angemessenen Standard identifiziert werden, während die Auswirkungen auf gesetzestreue Kunden minimiert werden. Er unterstützt internationale Organisationen bei der Bekämpfung der Bedrohung durch Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Aktivitäten in der ganzen Welt. Unser Identifizierungssystem dokumentiert und verifiziert Kundenidentifizierungsdaten und erstellt und verfolgt detaillierte Berichte über alle Transaktionen.

Wir verfolgen verdächtige und groß angelegte Transaktionen sorgfältig und melden diese Aktivitäten umgehend den zuständigen Behörden. Um die Integrität von Überwachungssystemen und Sicherheitsgeschäften zu wahren, bietet der internationale Rechtsrahmen den Anbietern solcher Informationen rechtlichen Schutz.

Um das Risiko der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten zu minimieren, akzeptiert das Unternehmen kein Bargeld als Einzahlung und zahlt unter keinen Umständen Bargeld in seinen Büros und Vertretungen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Bearbeitung einer Transaktion zu jedem Zeitpunkt zu verweigern, wenn die Annahme besteht, dass die Transaktion in irgendeiner Weise mit Geldwäsche oder kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht. Gemäß den internationalen Gesetzen und den damit zusammenhängenden Gesetzen, die unsere Tätigkeit regeln, sind wir nicht berechtigt, Kunden, die von den zuständigen Behörden wegen verdächtiger Aktivitäten gemeldet wurden, zu informieren, da wir zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Identifizierung
Für die Ausführung der Gesetze zur Bekämpfung der Legalisierung von illegal erworbenen Geldern verlangt die Gesellschaft vom Kunden die Vorlage von zwei Dokumenten, die seine Identität belegen. Das erste Dokument, das wir verlangen, ist das von der Regierung des Landes ausgestellte Ausweisdokument des Kunden mit einem Foto des Kunden darauf. Dabei kann es sich um einen von der Regierung ausgestellten Reisepass, einen Führerschein (für Länder, in denen der Führerschein ein primäres Ausweisdokument ist) oder einen lokalen Personalausweis (mit Ausnahme eines Firmenausweises) handeln. Das zweite Dokument, das wir benötigen, ist ein Konto mit dem eigenen Namen und der tatsächlichen Adresse des Kunden, das nicht älter als 3 Monate ist. Dies kann eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens, ein Kontoauszug, eine notarielle Beglaubigung oder eine andere Rechnung mit Namen und Adresse des Kunden von der international anerkannten Organisation sein.

Das Unternehmen benötigt außerdem ein ausgefülltes und physisch unterzeichnetes Antragsformular für die Eröffnung eines Kontos, das dem Unternehmen vorgelegt wurde. Die Kunden sind verpflichtet, aktuelle Identifikationsdaten anzugeben und Änderungen unverzüglich zu melden. Der Kunde muss die Firma über Änderungen der Kontaktinformationen oder persönlichen Daten spätestens 10 Tage nach der Änderung des Kunden der Firma informieren.

Papiere in anderen Sprachen als Englisch müssen von einem offiziellen Übersetzer ins Englische übersetzt werden. Die Übersetzung muss vom Übersetzer abgestempelt und unterschrieben werden und zusammen mit einer Kopie des Originaldokuments, das von den zuständigen Behörden vor Ort ausgestellt wurde, zusammen mit einem eindeutigen Porträt des Kunden versandt werden.

Die Auszahlung und Einzahlung – Auszahlungspolitik
Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen die Erstellung von Rückzahlungen untersagt, wenn Sie mit den Zahlungssystemen Skrill und Bankkarten arbeiten. Um Abhebungen von Ihrem Handelskonto auf einem dieser Systeme vorzunehmen, füllen Sie bitte den Antrag in der Kundenbetreuung aus und das Geld wird innerhalb von 3 Arbeitstagen auf Ihr angegebenes Konto überwiesen. Es liegt jedoch in der Natur unseres Geschäfts, dass wir die durch den Handel verlorenen Gelder nicht zurückerstatten können. Um jeden Zweifel auszuschließen, lesen Sie bitte den Risiko-Haftungsausschluss, bevor Sie mit dem Handel auf der Website des Unternehmens https://noktrade.com/ beginnen.

Wir verlangen, dass die persönlichen Daten der Kunden bei jeder Einzahlung/Abhebung, die auf der ursprünglichen Registrierung der Kunden basiert, übereinstimmen. Zahlungen von Dritten werden in keiner Weise akzeptiert, um Betrug oder Täuschung zu verhindern.

Wir verlangen die strikte Einhaltung der festgelegten Reihenfolge bei der Einzahlung und Abhebung von Geldern. Die Gelder können auf das gleiche Konto und auf die gleiche Weise abgehoben werden, die hinzugefügt wurde. Beim Entfernen muss der Name des Empfängers genau mit dem Namen des Kunden in der Datenbank des Unternehmens übereinstimmen. Wurde die Einzahlung per Banküberweisung getätigt, kann ein eventuelles Guthaben nur mit der Banküberweisung auf dasselbe Bankkonto abgehoben werden. Wenn die Einzahlung über ein elektronisches Zahlungssystem erfolgt ist, kann das Geld nur durch eine elektronische Zahlung im selben System abgehoben werden.

Wenn Sie weitere Fragen an das Unternehmen haben, werden unsere Spezialisten Ihnen jederzeit so schnell wie möglich antworten. Sie können sich mit Ihren Fragen an unsere Kundendienstabteilung wenden: support@noktrade.com